服务电话:133921763
当前位置: 主页 > www.16149.com > 正文

香港最快开奖现场直播HK]太平洋网络:建议授出

发表时间: 2021-07-20

  閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問,應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、

  閣下如已出售或轉讓名下所有太平洋網絡有限公司之股份,應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何

  聲明,並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

  太平洋網絡有限公司謹訂於二零二一年五月十七日(星期一)上午十一時正假座香港灣仔告士打道72號香港六國酒店富

  萊廳I舉行股東週年大會,大會通告載於本通函第14至18頁。隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格,且此代

  無論閣下能否出席該股東週年大會,務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署,惟無論如何最遲須

  於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二一年五月十五日(星期六)上午十一時正)交回本

  公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委

  鑒於2019冠狀病毒病疫情的最新發展,並考慮到香港政府頒佈的指引,本公司將於股東週年大會實施以下預防措

  本公司謹此提醒所有股東,就行使投票權而言,毋須親身出席股東週年大會。股東可委任大會主席為其受委代表,

  「股東週年大會」指本公司將於二零二一年五月十七日(星期一)上午十一時正假

  「最後實際可行日期」指二零二一年四月八日,即本通函付印前可確定其中所載若干

  本通函旨在向股東提供將於股東週年大會上提呈之決議案之有關資料,該等決議案涉

  及(i)授予董事購回授權;(ii)授予董事發行授權;(iii)擴大發行授權,加入本公司根據購回授

  於二零二零年五月十八日舉行之本公司股東週年大會上,董事獲授一般授權,可行使

  本公司權力分別購回股份及發行新股份。倘該授權於股東週年大會當日尚未獲行使,則將於

  下列普通決議案將於股東週年大會上提呈,批准向董事授予新一般授權,以使彼等可:

  所購回數目不超過本公司於通過該決議案當日已發行股份總數10%之股份(即以本

  公司之現有已發行股本1,134,055,667股股份於股東週年大會舉行當日維持不變為

  配發、發行或處理數目不超過本公司於通過該決議案當日已發行股份總數20%之

  新股份(即以本公司之現有已發行股本1,134,055,667股股份於股東週年大會舉行當

  日維持不變為基準,總數為226,811,133股股份)(「發行授權」);及

  在股東週年大會後至本公司下屆股東週年大會結束前或本通函第14至18頁所載之股東

  週年大會通告第7項及第8項建議普通決議案中所述之任何較早日期前,購回授權及發行授

  根據上市規則之規定,本公司須向股東寄發一份說明函件,其中載有一切合理需要之

  資料,以便股東能就投票贊成或反對授予購回授權作出知情決定。上市規則就有關購回授權

  根據組織章程細則第87條,何錦華先生及徐耀華先生須輪席告退及符合資格並願意於

  提名委員會已參考本公司董事會多元化政策及董事提名政策所載之提名原則及標準以

  及本公司之企業策略,審閱董事會之架構及組成、董事作出之確認及披露、退任董事之資

  擔任獨立非執行董事超過九年的徐耀華先生已參照上市規則第3.13條所載之因素確認

  其獨立性。徐耀華先生亦證明可為本公司事務提供獨立、平衡及客觀觀點的能力。因此,提

  名委員會及董事會認為,根據上市規則所載獨立指引,該退任獨立非執行董事為獨立人士。

  此外,提名委員會及董事會相信,何錦華先生及徐耀華先生的豐富業務經驗將可繼續

  為董事會作出貢獻並滿意所有退任董事對本公司作出的貢獻,其將繼續為董事會的高效及

  有效職能及多樣性提供寶貴的業務經驗、知識及專業精神。因此,提名委員會及董事會建議

  根據上市規則第13.74條規定,倘重選或委任董事須經由股東於有關股東大會上批准,

  上市發行人須按照上市規則第13.51(2)條之規定,在向其股東發出之有關股東大會通告或隨

  附通函內,披露有關擬重選連任之任何董事或建議委任之新董事之詳細資料。以上退任董事

  股東週年大會通告載於本通函第14至18頁。股東週年大會上將提呈決議案,以批准(其

  中包括)授出購回授權及發行授權、藉加上本公司根據購回授權所購回之股份數目擴大發行

  根據上市規則,股東於股東大會上之任何投票均須以一股一票點票方式進行。因此,所

  有提呈決議案將於股東週年大會上以一股一票點票方式進行投票表決。本公司將於股東週

  隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格,且此代表委任表格刊載於聯交所之

  否出席股東週年大會,務請將代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署,並連同經簽署之

  授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本,惟盡快且無論

  如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二一年五月

  十五日(星期六)上午十一時正)送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公

  司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可

  按意願親身出席股東週年大會或其任何續會香港最快开奖现场直播,並於會上投票,在此情況下,代表委任表格將

  董事認為,授出購回授權、授出╱擴大發行授權及重選退任董事乃符合本公司、本集團

  及股東之利益。因此,董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

  謹請閣下注意本通函附錄一(購回授權之說明函件)及附錄二(建議於股東週年大會上

  以下為上市規則規定須送呈股東之說明函件,旨在使股東可就投票贊成或反對擬於股

  購回股份或可提高每股股份之資產淨值及╱或每股盈利,惟須視乎當時市場情況及資

  金安排而定。董事正尋求批准授予購回授權,使本公司可於適當情況下靈活購回股份。在任

  何情況下購回股份之數目、價格與其他條款將於有關時間由董事經考慮當時情況而釐定。

  於最後實際可行日期,本公司之已發行股本為1,134,055,667股股份。

  倘股東週年大會通告內所載之第7項有關授予購回授權之普通決議案獲通過,並假設本

  公司已發行股本於股東週年大會舉行日期仍維持不變(即1,134,055,667股股份),則根據購

  回授權,董事有權於購回授權有效期間購回合共113,405,566股股份,即於股東週年大會當

  購回股份將由本公司內部資源撥付,內部資源將為根據本公司組織章程大綱及組織章

  程細則、開曼群島法例及╱或任何其他適用法例(視乎情況而定)之規定可合法作此用途之

  倘購回授權於建議之購回期間任何時間內獲全部行使,本公司之營運資金或資本負債

  情況(與截至二零二零年十二月三十一日止年度之本公司年報所載經審核賬目內披露之狀況

  比較)或會受到重大不利影響。然而,倘行使購回授權會對董事不時認為恰當之本公司所需

  之營運資金或本公司資本負債水平構成重大不利影響,則董事不擬在該等情況下行使購回

  如因根據購回授權行使購回股份的權力而導致一名股東所佔本公司投票權的權益比例

  增加,則就收購守則而言,該項增加將視作一項收購。因此,一名股東或一致行動(定義見

  收購守則)的一組股東可獲得或鞏固其於本公司的控制權,並須遵照收購守則第26條的規定

  就董事所深知,於最後實際可行日期,林懷仁博士個人持有320,810,561股股份(佔本公

  司已發行股本總數約28.29%),及奔騰資產管理有限公司(其全部已發行股本由J.P.

  (佔本公司全部已發行股本約26.12%)。假設本公司已發行股本與林懷仁博士及奔騰資產管

  理有限公司的持股於緊接購回授權獲悉數行使前均保持不變,倘董事根據購回授權全面行

  使權力以購回股份,林懷仁博士之持股權益將會增加至本公司全部已發行股本約31.43%,

  而奔騰資產管理有限公司之持股權益將會增加至本公司全部已發行股本約29.02%。

  董事認為,相關持股量之增加可能導致林懷仁博士須遵照收購守則提出強制收購建議

  此外,董事無意行使建議購回授權,令公眾持股量跌至低於25%或上市規則不時規定

  各董事或(在彼等作出一切合理查詢後所知)彼等各自之緊密聯繫人(定義見上市規則)

  本公司並無接獲任何本公司核心關連人士(定義見上市規則)通知,稱彼等目前有意在

  購回授權獲股東批准授出後,出售任何股份予本公司,或已承諾不會將其持有之任何股份出

  董事已向聯交所作出承諾,將按照上市規則及開曼群島適用法律行使本公司之權力以

  根據上市規則,以下所載為將根據組織章程細則於股東週年大會退任並願意膺選連任

  何錦華先生(「何先生」),68歲,為本公司執行董事及本公司若干附屬公司之董

  何先生於一九七六年獲頒授伊利諾州立大學科學學士學位。彼主要負責本集團的策略

  規劃和協助整體管理及業務發展。何先生為本集團的其中一名創辦人,由一九九七年

  起在開發本集團的業務上擔當重要角色,並於資訊科技界擁有逾20年豐富的管理經

  (1)何先生個人持有3,491,565股股份,佔本公司已發行股本約0.31%;及

  除上文所披露者外,根據證券及期貨條例第XV部,何先生並無在本公司或其相聯

  據董事所悉,何先生與其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控

  據董事所知,根據上市規則第13.51(2)(h)段至第13.51(2)(v)段規定,並無任何有關

  徐耀華先生(「徐先生」),71歲,為本公司獨立非執行董事、審核委員會與薪酬委

  員會主席及提名委員會成員。彼於二零零七年十一月加盟本集團。徐先生分別於一九

  七五年及一九七六年在諾克斯維爾田納西大學取得理學學士(工業工程學)學位及工程

  學碩士(工業工程學)學位。彼於一九九三年就讀美國哈佛大學肯尼迪政府管治研究院

  的政府高級經理管理學課程。彼自一九九八年起為香港證券及投資學會(前稱「香港證

  券專業學會」)會員。徐先生於金融及行政、企業及策略規劃、資訊科技及人力資源管理

  方面具有逾30年豐富的經驗,並曾於不同的國際性公司任職。彼於一九九四年加盟香

  港聯交所為財務及運作服務科執行總監,並於一九九七年成為行政總裁。於加入香港

  聯交所以前,彼於香港證券及期貨事務監察委員會擔任要職。彼於二零零一年至二零

  零四年為香港證券及投資學會主席。於二零零一年七月至二零零二年六月期間,彼為

  控股有限公司及大唐西市絲路投資控股有限公司(該等公司均於聯交所上市)的獨立非

  Corporation(菲律賓證券交易所上市公司)獨立非執行董事一職。徐先生

  據董事所知,於最後實際可行日期,徐先生個人持有232,051股股份,佔本公司已

  發行股本約0.02%。除上文所披露者外,根據證券及期貨條例第XV部,徐先生並無在

  據董事所悉,徐先生與其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控

  420,000港元之董事袍金,乃由董事會經參照其經驗及職責,以及當時市場情況後釐

  定。徐先生亦符合資格參與本公司之購股權計劃。然而,徐先生不符合資格參與任何紅

  據董事所知,根據上市規則第13.51(2)(h)段至第13.51(2)(v)段規定,並無任何有關

  茲通告太平洋網絡有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年五月十七日(星期一)上午十

  一時正假座香港灣仔告士打道72號香港六國酒店富萊廳I舉行股東週年大會,以討論下列事

  在下文(b)段之規限下,一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行

  在下文(c)段之規限下,一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行

  「動議待載於本大會通告(「通告」)第7項及第8項之決議案獲通過後,擴大通告第8

  無條件同意配發及發行之本公司股份總數上,加上本公司根據通告第7項所載決議

  凡有權出席上述大會及於會上投票之本公司股東,均有權委任代表代其出席及投票。

  受委任人士毋須為本公司之股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任一位以上

  人士為其代表,代其出席及投票;倘超過一名人士獲委任,則委任書上須註明每位受委

  代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有),或經簽署或證明之授權書或

  授權文件副本,惟無論如何最遲須於上述會議或其任何續會指定舉行時間48小時前(即

  不遲於二零二一年五月十五日(星期六)上午十一時正)送達本公司之香港股份過戶登記

  分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,方為有效。

  交回代表委任表格後,本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票,而在此情況下,代

  c.為有權出席上述大會並於會上投票,本公司將由二零二一年五月十二日(星期三)至二

  零二一年五月十七日(星期一)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續,

  於此期間將不會辦理任何本公司股份過戶登記。如欲符合資格出席上述大會並在會上

  投票,未登記之本公司股份持有人必須確保於二零二一年五月十一日(星期二)下午四

  時三十分前將所有股份過戶文件連同有關的股票送達本公司的香港股份過戶登記分處

  卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續,地址為香港皇后大道東183號合和中心54

  d.為釐定享有擬派截至二零二零年十二月三十一日止年度末期股息的權利,本公司將由

  二零二一年五月二十五日(星期二)至二零二一年五月二十六日(星期三)(首尾兩天包括

  在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續,於此期間將不會辦理任何本公司股份過戶登

  記。如欲符合資格收取截至二零二零年十二月三十一日止年度的擬派末期股息,未登

  記之本公司股份持有人必須確保於二零二一年五月二十四日(星期一)下午四時三十分

  前將所有股份過戶文件連同有關的股票送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券

  登記有限公司辦理過戶登記手續,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。


香港本期开奖结果| 香港马会彩民村论坛| 香港马会开奖资料| 香港王中王中特网站| 策马奔腾| 世外桃园藏宝图攻略| 彩富网全网最快报码| 赛马会心水论坛| www.7471.com| 神州彩霸高手坛| 58358k.com| 香港马报资料香港挂牌彩图|